பல நூறு கோடி ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு செய்த பிரபல ஜவுளி நிறுவனம்...வருமான வரி சோதனையில் அதிர்ச்சி
காஞ்சிபுரம்: சென்னை, காஞ்சிபுரம், வேலுரில் பிரபலமான எஸ்கேபி நிதி நிறுவனத்தில் நடந்த சோதனையில் உரிய பதிவின்றி ₹400 கோடி சொத்து சேர்த்தது அம்பலமாகி உள்ளது. கணக்கில் வராத ₹1.35 கோடி ரொக்கம், 7.5 கிலோ தங்கம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. ₹150 கோடி வரி ஏய்ப்பு வருமான வரித்துறை ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 5-ஆம் தேதி சென்னை, காஞ்சிபுரம், வேலூர் உள்ளிட்ட 34 இடங்களில் 3 நிறுவனங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினார்கள். அதில் குறிப்பாக, பச்சையப்பாஸ் சில்க், எஸ்கேபி நிதி நிறுவனம், செங்கல்வராயன் சில்க் ஆகிய 3 நிறுவனங்கள் தொடர்பான 34 இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர். இந்த சோதனையில், 3 நிறுவனங்களில் தனித்தனியாக ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டது.
இது தொடர்பாக வருமான வரித்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த தனியார் நிதி நிறுவனம் மற்றும் அது தொடர்புடைய ஜவுளி நிறுவனம் மற்றும் கார்மெண்ட்ஸ்களில் கடந்த ஐந்தாம் தேதி வருமான வரித்துறை சோதனை நடத்தியது. சென்னை, வேலூர் மற்றும் காஞ்சிபுரத்தில் 34 இடங்களில் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
பணமாக செலுத்தப்பட்டுள்ளது
நிதி நிறுவனம் அங்கீகரிக்கப்படாத சிட் ஃபண்ட் வணிகத்தை நடத்துவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, மேலும் கடந்த சில ஆண்டுகளில் 400 கோடிக்கும் அதிகமான முதலீடுகள் மற்றும் பே-அவுட்கள் அனைத்தும் முற்றிலும் பணமாகவே செய்யப்பட்டன. குழு கமிஷன் மற்றும் ஈவுத்தொகை மூலம் கணக்கிடப்படாத வருமானத்தை ஈட்டியதாக சான்றுகள் வெளிப்படுத்தி உள்ளன.
கணக்கு இல்லை
கொடுக்கப்பட்ட கடன்களுக்கு அல்லது சிட் சந்தாதாரர்களிடமிருந்து பிணையமாக வைக்கப்பட்ட ஏராளமான வாக்குறுதி குறிப்புகள், கையொப்பமிடப்பட்ட பிந்தைய தேதிகள் மற்றும் அதிகாரத்தின் வழக்கறிஞர் ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த குழு பண நிதியிலிருந்து கணக்கிடப்படாத வட்டி வருமானத்தையும் சம்பாதித்தது மற்றும் கணக்கில் வராத பெரிய முதலீடுகளையும் செலவுகளையும் கொண்டிருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.
சொத்து ஆவணங்கள்
நிதி நிறுவன குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவர்களின் கூட்டாளிகளின் பெயர்களில் பதிவுசெய்யப்பட்ட பல சொத்து ஆவணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன, இந்த குழுவின் உறுப்பினர்களுக்கு சொந்தமான சொத்துக்கள் அரண்மனை வீடுகள், பண்ணை வீடுகள் மற்றும் நிலங்கள், சொகுசு வாகனங்கள் போன்றவைகள் உள்ளன. நிதி நிறுவனத்தின் பல கூட்டாளிகள் மற்றும் முதலீட்டாளர்கள் விசாரிக்கப்பட்டனர், மேலும் அவர்கள் கணக்கிடப்படாத முதலீடுகள் செய்ததாகவும், கணக்கிடப்படாத வருமானம் சம்பாதித்ததை ஒப்புக்கொண்டனர். இதுவரை தனியார் நிதி நிறுவனம் ரூ. 150 கோடி வரி ஏய்ப்பு செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது-
விற்பனை மறைப்பு
பட்டு புடவைகள் மற்றும் ஆடைகள் விற்பனை செய்யும் தனியார் நிறுவனம் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் விற்பனை செய்ததை மறைந்ததற்கான சான்றுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன, தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மென்பொருள் பயன்பாட்டின் மூலம் விற்பனை புள்ளிவிவரங்கள் கையாளுதல் கண்டறியப்பட்டது.
9.5 கிலோ ரொக்கம்
இதன் மூலம் கணக்கில் வராத பணத்தை எடுத்து, நிலம் மற்றும் கட்டிடங்களில் கணக்கில் வராத முதலீடுகளைச் செய்தனர்.
கணக்கில் வராத பணம் ரூ. 44 லட்சம் மற்றும் சுமார் 9.5 கிலோ தங்க நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும் அந்த ஜவுளி நிறுவனம் 100 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு அளவிற்கு வரி ஏய்ப்பு செய்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது" இவ்வாறு வருமான வரித்துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google